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据受害人李先生介绍﹐他于2006年9月25日接到自称深圳市证监

2018-04-08 08:21

随后吕先生致电向某某﹐向某某要他在当天10时前把1.8万元转到他的工商银行帐号上。

据福田区检察院透露﹐2006年9月以来﹐犯罪嫌疑人王某等6人合谋利用股市上涨﹑股民急于追加投资的心理来骗取股民的股资。这6名犯罪嫌疑人先秘密窃取了股民资讯资料﹐随后致电股民﹐分别冒充中国证券会调查员﹑深圳市证监会以及股票投资咨询公司领导﹐假称公司在海外上市﹑转让原始股权﹑扶持‘重灾户’﹑提供股市内部消息及高回报等假消息﹐以让股民交纳保证金或转让‘即将在美国上市的原始股和法人股’等手段﹐骗取股民将钱汇入犯罪嫌疑人提供的帐户上。这6名犯罪嫌疑人分别骗得广东省佛山市某股民15万元人民币﹑江苏省宜兴市某股民6万元人民币﹑辽宁省大连市某股民51.2万元人民币﹑辽宁省鞍山市某股民3.2万元人民币。在整个诈骗过程中﹐受骗股民都信以为真﹐没有产生过丝毫怀疑。2006年12月11日﹐福田警方将6名犯罪嫌疑人抓获归案﹐并缴获用于作案的手提电话﹑银行帐户等作案工具一批。(记者 潇阳)

吕先生因急于挽回损失﹐就按向某某要求汇出款项。当日下午﹐李某某又致电要吕先生与他公司董事长徐某通电话。吕先生即致电徐某﹐徐某要吕先生在当日15时前汇给他1.5万元个人所得税﹐吕先生也照办了。后李某某称会邮寄给吕先生股权转让协议﹐到了约好时间﹐吕先生没有收到李某某所称的信件﹐发觉上当﹐即报警。

据受害人吕先生介绍﹐他先是在一家公司指导下炒股亏损3万元﹐后又在某投资公司亏损2万元。2006年12月2日下午﹐他接到自称国家监审委的一女子电话﹐问其是否在某证券做股票获利60%﹐吕某某据实相告。

不久后﹐一自称该公司总裁顾问的王某某与孙小姐电话联系﹐称他准备带一些对他公司不满意的人做一只股票﹐并称该股票准备做一个涨停板﹐利润非常可观。孙小姐在王某某的劝说下汇给他4.8万元做抵押金﹐后王某某称该只股票放到12月再做﹐其他人的钱都退了﹐而孙小姐的抵押金﹐王某某则帮她买了该投资公司在美国上市的股票﹐公司同意孙小姐以每股12元的价格认购3万股﹐并要孙小姐补交31.2万元。

何小姐再于9月27日﹑28日各汇入王某帐号5万元。但在汇款15万元后﹐发现再也联系不上罗某﹑王某某及王某了﹐王某答应寄给她的炒股资讯机器也未收到。9月29日﹐何小姐到深圳天安数码城找该公司﹐得知公司已于9月27日搬走﹐才怀疑自己受骗﹐于是报警。

据受害人李先生介绍﹐他于2006年9月25日接到自称深圳市证监局林某的电话﹐称为弥补他前期加入某投资公司会员的经济亏损11万元﹐证监局将会采取补救措施﹐至于什么措施在林某将他的情况反映到前沿公司后再定。

次日上午﹐李先生接到自称该投资公司董事王某某的电话﹐王某某称将以转让董事股权的形式弥补其损失。全体董事用抓阄的形式﹐摊到哪位股东就由哪位股东出资股权﹐并称该投资公司的股票10月12日在美国上市﹐要他抓紧。当日下午﹐王某某致电给李先生﹐经抓阄确定了转让股权的是谭某某总经理。

何小姐随即找罗某要银行帐号﹐罗某某给何小姐一个户名为王某的建行帐号﹐称王某是公司经理﹐也是这次扶持行动的人员。何小姐于2006年9月27日往该帐号内汇入5万元。汇款后﹐何小姐接到王某某电话﹐称其他会员都汇入保证金15万元﹐如果何小姐不汇入全额保证金的话﹐就要取消她的扶持名额。王某称多加的5万元是公司提供炒股资讯机器的押金﹐何小姐将机器还给公司后﹐这5万元押金会退还何小姐。

据受害人何小姐介绍﹐2005年9月﹐她加入了某投资顾问公司﹐成为该公司的会员﹐委托该公司提供投资价值分析意见及建议。2006年9月26日﹐自称该公司调查员的罗某﹙女﹚打电话给何小姐﹐说该公司总经理王某某为挽回公司声誉﹐准备亲自帮亏损较多的会员赚回股票钱﹐并给了何小姐王某某的电话。何小姐即打电话给“总经理”王某某﹐王某某称这次帮助的名额有限﹐只有50名高级会员。因当时何小姐身体有病﹐符合扶持条件﹐让她先交10万元做扶持的保证金﹐并称这次扶持会员行动很保密﹐不能泄露机密﹐必须缴纳保证金。

李某某还称转让法人股要交1.8万元报关税﹐并提供给吕先生向某某电话。

孙小姐再汇出31.2万元后﹐王某某又说要再转让2万股法人股给她﹐到年终可分红。孙小姐于是又再汇给王某某20万元﹐多日后才发现自己被骗﹐总计损失56万元。﹙文中受害人名字均为化名﹚

9月27日下午﹐李先生与谭某某联系﹐核实了股权数量﹐并提出签订股权转让﹑资金保障合同﹐同时传真空白的股权转让﹑资金保障合同。9月28日﹐李先生与谭某某联系﹐谭提出要他交纳他们去美国办理股权证的相关手续费用﹐李先生即于9月29日通过工商银行汇给谭某某6万元﹐汇款后李先生电话通知谭某某﹐双方通过传真签订了正式的股权转让﹑资金保障合同并签字﹐谭某某答应10月9日从美国回深圳后汇给其股权证及6万元的票据和相关手续。李先生于10月10日﹑11日拨打谭某某等人电话时发现上当﹐即报警。

两天后﹐一自称前沿证券经理李某某的男子致电称接到国家监审委电话后﹐了解到吕先生的情况﹐表示抱歉﹐并称公司董事长向某某将转让给吕先生1万股法人股﹐以补偿其损失。